FIU(Financial Intelligence Unit)

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マネー・ローンダリングに関する情報の受理・分析・関係当局への提供を行う単一の政府機関の総称。日本では、金融庁の特定金融情報室が、組織的犯罪処罰法に基づき、金融機関からマネー・ローンダリングの疑いがある取引の届出を受け、その情報を分析し、犯罪捜査の端緒として捜査機関等に情報提供を実施している。米国のGAO(General Accounting Office/米国連邦会計監査院)は2003年3月14日に、Federal Reserve BanksディレクターLouise L. Rosemanからのコンピュータ・コントロール環境を改善する寄稿文「Areas for Improvement in Computer Controls. GAO-03-525R」を公開した。詳細情報はURL(http://www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-03-525R)で知ることができる。米国のGAO(General Accounting Office/米国連邦会計監査院)は2004年2月23日に、テロリストを経済支援しているマネー・ローンダリングなどに関する現状報告書「Investigations of Terrorist Financing, Money Laundering, and Other Financial Crimes. GAO-04-464R」を公開した。詳細情報はURL(http://www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-04-464R)で知ることができる。米国のGAO(General Accounting Office/米国連邦会計監査院)は2004年5月11日に、連邦法執行機関が実施する、刑事裁判、麻薬政策および人的資源(政府改革の家委員会)に関する小委員会の前で、Richard M. Stanaが公開したマネーローンダリングの実体調査よテロリストへの資金の流れに関するレポート「Investigating Money Laundering and Terrorist Financing: Federal Law Enforcement Agencies Face Continuing Coordination Challenges, by Richard M. Stana, director, homeland security and justice, before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources, House Committee on Government Reform. GAO-04-710T」を公開した。詳細情報はURL(http://www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-04-710T)で知ることができる。外務省は2004年10月26日に、「国連安保理決議1267,1333及び1390に基づく資産凍結対象リスト」を公開した。詳細情報はURL(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/pdfs/list_1267-1333-1390.pdf)で知ることができる。Amy GoodmanはAlterNetで、ボストンの国際的なコンサルティング会社でインドネシア、パナマ、エクアドル、イラン、サウジアラビアなどでインフラストラクチャ開発のための莫大なローンを受け入れるように活動し、返済することができなかった巨額の借金と共に、米国政府がコントロールできる世界銀行、その他の米国によって支配された支援組織が、その国を操ってきた「サラ金業者」のようなChas. T. Mainと呼ばれる人の取材によって書かれた、John Perkins著「Confessions of an Economic Hit Man(経済ヒットマンの自供)」から、発展途上国に負債を強要し、いかに米国が超大国になったかを暴いていると書評して、Democracy Now!(今こそ民主主義!)が必要であると訴えた。詳細情報はURL(http://www.alternet.org/story/21245/)で知ることができる。