ゲートキーパー制度
Gatekeeper Regulation>>FATF Gatekeeper Intiative
国際金融システム弁護士門番制度
マネー・ローンダリング防止のための規制など、適当な場合には一定の責任を課すことを考慮することが合意され、「弁護士業務の一部」について「疑わしい取引」の通報義務を課そうとする弁護士による密告を機能化した制度です。
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マネー・ローンダリング防止のための規制など、適当な場合には一定の責任を課すことを考慮することが合意され、「弁護士業務の一部」について「疑わしい取引」の通報義務を課そうとする弁護士による密告を機能化した制度です。
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